Prioriza COPARMEX la capacitación a empresas para prevenir el lavado de dinero y evitar sanciones por desconocimiento por la ley
Multas de hasta dos millones de pesos a empresas que incumplan con obligaciones relacionadas con la figura del beneficiario controlador. Los ponentes coincidieron en la importancia de que las empresas implementen un enfoque basado en riesgos. Con el objetivo de proteger el patrimonio y la seguridad jurídica de las empresas e incorporar la implementación de […]
